مرکز اطلاعات مالی در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس ابلاغیه رئیس مرکز اطلاعات مالی، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را فقط ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.

• دستور قاطع اژه ای؛ این جرم در حد فساد فی‌الارض است | جریمه کافی نیست | مجازات اخلالگران اقتصادی مانند اقدام در مقابله با نظام است

بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی – مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.

طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این افراد به‌عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.

در فاز نخست بسته مجازات‌ها و محدودیت‌های اداری- بانکی ابلاغ‌شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانه‌های بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و کلیه کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفا خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت‌های تعریف شده دریافت خواهند کرد.

همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.

علاوه بر این، برای تراکنش‌های بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیت‌های ویژه‌ای اعمال شده است.

هم‌زمان با اعمال این محدودیت‌ها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و کشف شبکه‌های تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.

کد خبر 1063476 منبع: ایسنا

• صعود پرقدرت طلای ۱۸عیار و سکه؛ بازار طلا رکورد زد | جدول قیمت ها

• طلا در روزهای آینده پایین می آید؟ | توصیه مهم رئیس اتحادیه به مردم

• جهش بی سابقه دلار برای نخستین بار در تاریخ؛ دلار در بازار آزاد چند شد؟

• جزئیات دریافت دلار سهمیه ای از امروز + جزئیات | فاز بازار ارز تغییر کرد

• دانه‌درشت ها شناسایی شدند؛ ۴۲۵ شخص پرخطر رصد می‌شوند

• تصاویر کمتر دیده شده از حرمسرای مظفرالدین شاه | ببینید

• ترامپ همه چیز را منفجر می‌کند! | باید قبل از اینکه همه ما را بکشد،‌ او را بیرون کنیم |‌ ترامپ مثل «هیتلر» حرف می‌زند

• استقلال باید برای دو بازیکنی که بازی نکردند هزار میلیارد تومان بدهد | استقلال برنده دربی خواهد بود

• ترامپ به دنبال ازسرگیری مذاکرات با ایران

• «نادر سارانی سخی» به شهادت رسید + جزئیات

• همتی: کمبود ارز نداریم؛ روزانه ۱۷۵ میلیون دلار تأمین می‌شود

• قالیباف ترامپ را به سخره گرفت: ۴۷ میلیون آمریکایی گرسنه‌اند؛ این آمار جعلی نیست

• حمله ارتش آمریکا به یک شناور+ جزئیات؛ ۲ نفر کشته شدند

• ۵ سؤالی که آدم‌های حسود زیاد می‌پرسند

• پیام شرکای تجاری به ایران پس از تهدید ترامپ ؛ خبر مهم قالیباف

• رسمی | فدراسیون زمان سربازی رفتن بیرانوند را اعلام کرد

• حمله نظامی هنوز روی میز است |‌ ایران نمی‌تواند فشار را تحمل کند

• تقویم شهریور ۱۴۰۵ با مناسبت ها ؛ در تقویم شهریور چند روز تعطیلی داریم؟ + عکس تقویم

• آقای گل پرسپولیسی روی نیمکت سرمربیگری تیم ملی افغانستان

• دفاع ما دیگر پدافندی نیست؛ منتظر حمله ما هم باشند

• میوه بهشتی که به بهبود عملکرد قلب کمک می‌کند

• «کپلر» دست ترامپ را رو کرد + اینفوگرافیک