مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مشخص کردن مشخصات دریافت کننده، هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی برای متقاضیان دریافت ارز با کارت ملی را اجباری کرد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری»، فروش ارز به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال و همچنین اشخاص حقوقی ایرانی، تا سقف هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها، به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز خواهد بود. این فروش ارز با هدف تأمین نیازهای ضروری صورت می‌گیرد.

با این حال، یکی از محورهای اصلی دستورالعمل جدید، اجرای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی در فرآیند فروش ارز است. مطابق ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، ارائه‌دهندگان خدمات ارزی مکلف‌اند پیش از ارائه خدمت، فرآیندهای شناسایی مقتضی مشتری را انجام داده و اطلاعات متقاضی، از جمله هدف دریافت ارز، محل و نحوه هزینه‌کرد وجوه نقدی درخواستی را دریافت کنند.

بر اساس مفاد این ماده قانونی، بانک‌ها و صرافی‌های مجاز موظف‌اند اطلاعات دریافت‌شده را در سامانه‌های مربوط ثبت کرده و سوابق معاملات ارزی را مطابق الزامات نظارتی نگهداری کنند.

همچنین بر اساس ماده ۵ دستورالعمل جدید بانک مرکزی، شناسایی مشتریان حقیقی و حقوقی (KYC و KYB) مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز انجام می‌شود.

کد خبر 1036421 منبع: ایسنا

• شرط جدید دولت برای متقاضیان یورو

• اسرائیلی‌ها پشت سر، به ما می‌خندند | نفوذ اسرائیل در کدام بخش آمریکا مطلق و کامل است؟

• «علی الزیدی» رسما نخست‌وزیر عراق شد+ جزئیات

• این کشور به ایران خیانت کرد | ایران نمی‌توانست بیش از این تحمل کند

• سفر با مینی‌کمپر، تجربه تازه زنان ایرانی

• اعلام آمادگی تهران برای اربعین

• برای بچه‌های میناب جنگیدیم و قهرمان شدیم

• ایران، ترامپ را کت بسته به چین فرستاد | از تهدید نظامی چین تا شما یک رهبر بزرگ هستید!

• حرف مهم رهبر چین به ترامپ درباره حمایت از ایران | ترامپ: چین مایل به ادامه خرید نفت از ایران است

• ببینید؛ چیدمان میز شام ترامپ در پکن + عکس

• این کشور به ایران خیانت کرد | ایران نمی‌توانست بیش از این تحمل کند

• پدر این جاسوس موساد پس از شنیدن خبر اعدام او سکته کرد؟ | جزئیات مهم از چگونگی مرگ پدر احسان افرشته

• ترامپ نه یک رئیس‌جمهور معمولی، بلکه فردی تربیت‌شده برای ریشه‌کنی اسلام است |‌ شک نکنید او راهی جز خودکشی و نابودی ندارد

• پسر ایلان ماسک در نشست مهم ترامپ و رئیس جمهور چین |‌ ببینید

• اعتراف مهم فرمانده ارشد آمریکایی درباره سپاه

• خروج مرغ زنده از این استان ممنوع شد!

• تصویر ترامپ در حال تمیز کردن کفش رهبر چین! ؛ ببینید| عکسی که وایرال شد

• فرمانده سنتکام ۶ کشور عربی که علیه ایران در جنگ مشارکت داشتند را لو داد